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Pessoa

DIOGO FARIAS LEANDRO

***.437.224-**

Empresas vinculadas

PORTO RIBEIRO CURSOS LTDA

53.701.774/0001-06

PORTO JARDIM CURSOS LTDA

35.478.315/0001-23
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO FARIAS LEANDRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO FARIAS LEANDRO
CPF
***.437.224-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PORTO RIBEIRO CURSOS LTDA

53.701.774/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO JARDIM CURSOS LTDA

35.478.315/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

AVANTI VEGA CONSTRUCOES SPE LTDA

35.098.678/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

FEEL SERVICOS DE CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA

24.526.189/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

R0VTVEggU0VSVknDg8KDw4LCh09TIERFIEhPVEVMQVJJQSBMVERB

23.662.359/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.