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Pessoa

DIOGO FARHAT NUNES

***.207.967-**

Empresas vinculadas

AMARE - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

48.299.043/0001-46

OZ CRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA

26.538.930/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO FARHAT NUNES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO FARHAT NUNES
CPF: ***.207.967-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMARE - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. 48.299.043/0001-46Ativa	Sócio	21/06/2023	Ver empresa
OZ CRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA 26.538.930/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
SAIDEIRA EXPRESS LTDA 14.167.392/0001-92Baixada	Sócio	22/08/2011	Ver empresa
DIRETUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA 97.546.788/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2011	Ver empresa

Razão social

AMARE - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

48.299.043/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

OZ CRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA

26.538.930/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

SAIDEIRA EXPRESS LTDA

14.167.392/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2011

Razão social

DIRETUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

97.546.788/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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