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Pessoa

DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO

***.578.771-**

Empresas vinculadas

EMILIO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

46.897.677/0001-75

MINERADORA DOIS IRMAOS LTDA

21.155.391/0001-93
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO
CPF
***.578.771-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EMILIO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

46.897.677/0001-75

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

MINERADORA DOIS IRMAOS LTDA

21.155.391/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA TABORNA LTDA

17.383.157/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

N PEDRAS LTDA

03.854.903/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.