Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO ELIAS MOREIRA DA SILVA

***.180.483-**

Empresas vinculadas

M. E. PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

47.075.260/0001-90

APLIX HOLDING LTDA

31.907.494/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO ELIAS MOREIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO ELIAS MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.180.483-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. E. PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 47.075.260/0001-90Ativa	Diretor	21/02/2024	Ver empresa
APLIX HOLDING LTDA 31.907.494/0001-16Ativa	Sócio	04/12/2023	Ver empresa
APLIX SERVICOS FINANCEIROS LTDA 18.387.458/0001-00Ativa	Sócio	16/03/2022	Ver empresa
CANDELA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA 12.143.512/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2010	Ver empresa

Razão social

M. E. PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

47.075.260/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

APLIX HOLDING LTDA

31.907.494/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

APLIX SERVICOS FINANCEIROS LTDA

18.387.458/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

CANDELA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA

12.143.512/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.