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Pessoa

DIOGO DUMET FERNANDES

***.795.105-**

Empresas vinculadas

DGNATU DISTRIBUIDORA LTDA

57.625.143/0001-06

MOSHE BRASILIA DISTRIBUIDORA LTDA

57.368.016/0001-79
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DUMET FERNANDES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO DUMET FERNANDES
CPF
***.795.105-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DGNATU DISTRIBUIDORA LTDA

57.625.143/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

MOSHE BRASILIA DISTRIBUIDORA LTDA

57.368.016/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

MOSHE BAHIA DISTRIBUIDORA LTDA

55.496.347/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

APLIMOSHE SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO E LIMPEZA LTDA

52.002.327/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

2DP ESTUDIO DE TATUAGEM LTDA

48.395.274/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

CAMPINAS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO LTDA

47.646.901/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

INTER ACADEMY BRASIL JAGUARIBE LTDA

39.527.043/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

DUMET FERNANDES PATRIMONIAL LTDA

34.536.814/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

MP DUMET CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

28.676.227/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

LA CALACA VP RESTAURANTE LTDA

26.198.755/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

ESPETO BALA BOUTIQUE DE CARNES EIRELI

23.199.047/0001-21

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

DUMET PACHECO CONSULTORIA LTDA

09.656.606/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.