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Pessoa

DIOGO DOS SANTOS

***.762.627-**

Empresas vinculadas

MODA PLENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.236.356/0001-15

INFLUENCIA DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.944.825/0001-98

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DOS SANTOS
CPF: ***.762.627-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODA PLENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 32.236.356/0001-15Ativa	Sócio	12/12/2018	Ver empresa
INFLUENCIA DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.944.825/0001-98Ativa	Sócio	06/11/2018	Ver empresa
PLENA E PLENO FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.947.312/0001-30Ativa	Sócio	06/11/2018	Ver empresa
MODAS ILUMINADAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.800.553/0001-52Inapta	Sócio	18/10/2018	Ver empresa
ZZZ MODAS LTDA 30.870.650/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2018	Ver empresa
MODA MM LTDA 30.449.610/0001-38Inapta	Sócio	04/05/2018	Ver empresa
LMT MODAS LTDA 30.215.533/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2018	Ver empresa

Razão social

MODA PLENA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.236.356/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

INFLUENCIA DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.944.825/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

PLENA E PLENO FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.947.312/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

MODAS ILUMINADAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.800.553/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

ZZZ MODAS LTDA

30.870.650/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

MODA MM LTDA

30.449.610/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2018

Razão social

LMT MODAS LTDA

30.215.533/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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