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Pessoa

DIOGO DOS REIS RUIZ

***.717.289-**

Empresas vinculadas

H2C TURISMO LTDA

28.104.929/0001-80

THE CRYPTOPLAYERS LTDA

45.420.372/0001-05
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DOS REIS RUIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO DOS REIS RUIZ
CPF
***.717.289-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

H2C TURISMO LTDA

28.104.929/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

THE CRYPTOPLAYERS LTDA

45.420.372/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

MARKETING DESCOMPLICADO COMUNICACAO LTDA

31.255.283/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

FUSTINONI E RUIZ SERVICOS DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO NA INTERNET LTDA.

34.627.757/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

DIOGO DOS REIS RUIZ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.095.847/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

BLUEZUP LTDA

30.117.244/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

C2BR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

15.371.119/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.