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Pessoa

DIOGO DOMINGOS FERREIRA

***.871.111-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA

37.487.253/0001-41

M A DE SOUZA & CIA LTDA

97.482.319/0001-32
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DOMINGOS FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO DOMINGOS FERREIRA
CPF
***.871.111-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

DISTRIBUIDORA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA

37.487.253/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Razão social

M A DE SOUZA & CIA LTDA

97.482.319/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS JUPITER LTDA

36.900.199/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SUPER BOM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

33.675.000/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1995

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.876.852/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1995

Ver empresa

Razão social

IGUAL IGUACU ALIMENTOS LTDA

36.904.944/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.