Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO DINIZ KOSAKA

***.283.138-**

Empresas vinculadas

VALEE LTDA

57.013.778/0001-52

TRIARIIDK PERFORMANCE IMPROVEMENT & CAPITAL LTDA

54.095.133/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DINIZ KOSAKA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DINIZ KOSAKA
CPF: ***.283.138-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALEE LTDA 57.013.778/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2024	Ver empresa
TRIARIIDK PERFORMANCE IMPROVEMENT & CAPITAL LTDA 54.095.133/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
DK IT SOLUCOES LTDA 49.611.016/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2023	Ver empresa
DK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13.890.018/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2011	Ver empresa

Razão social

VALEE LTDA

57.013.778/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

TRIARIIDK PERFORMANCE IMPROVEMENT & CAPITAL LTDA

54.095.133/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

DK IT SOLUCOES LTDA

49.611.016/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

DK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

13.890.018/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.