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Pessoa

DIOGO DIAS ALMEIDA

***.229.787-**

Empresas vinculadas

ALMEIDA PAES VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

19.063.686/0001-98

D M X INDUSTRIA E COMERCIO DE BORDADOS ELETRONICOS LTDA

08.943.335/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO DIAS ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DIAS ALMEIDA
CPF: ***.229.787-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMEIDA PAES VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 19.063.686/0001-98Ativa	Sócio	09/07/2015	Ver empresa
D M X INDUSTRIA E COMERCIO DE BORDADOS ELETRONICOS LTDA 08.943.335/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2007	Ver empresa
JORDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.271.809/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2002	Ver empresa

Razão social

ALMEIDA PAES VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

19.063.686/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2015

Razão social

D M X INDUSTRIA E COMERCIO DE BORDADOS ELETRONICOS LTDA

08.943.335/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2007

Razão social

JORDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.271.809/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.