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Pessoa

DIOGO DE OLIVEIRA TAVEIRA

***.134.511-**

Empresas vinculadas

S M SUPERMERCADO LTDA

41.592.302/0001-83

TAVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

19.724.821/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO DE OLIVEIRA TAVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DE OLIVEIRA TAVEIRA
CPF: ***.134.511-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S M SUPERMERCADO LTDA 41.592.302/0001-83Ativa	Sócio	21/02/2022	Ver empresa
TAVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19.724.821/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2014	Ver empresa
AUDIFOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 04.745.072/0001-19Baixada	Sócio	04/10/2001	Ver empresa

Razão social

S M SUPERMERCADO LTDA

41.592.302/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

TAVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

19.724.821/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2014

Razão social

AUDIFOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

04.745.072/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.