Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO DE OLIVEIRA

***.899.239-**

Empresas vinculadas

DL4 ECOMMERCE LTDA

41.598.610/0001-16

DL4 TURISMO LTDA

51.993.989/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DE OLIVEIRA
CPF: ***.899.239-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DL4 ECOMMERCE LTDA 41.598.610/0001-16Ativa	Administrador	26/06/2024	Ver empresa
DL4 TURISMO LTDA 51.993.989/0001-12Ativa	Administrador	29/08/2023	Ver empresa
DL4 HOLDING LTDA 51.961.152/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
CF RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA 49.130.415/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
DL4 TRANSPORTES LTDA 48.060.703/0001-31Ativa	Administrador	23/09/2022	Ver empresa
DDL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 30.554.350/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2018	Ver empresa

Razão social

DL4 ECOMMERCE LTDA

41.598.610/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

DL4 TURISMO LTDA

51.993.989/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

DL4 HOLDING LTDA

51.961.152/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

CF RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA

49.130.415/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

DL4 TRANSPORTES LTDA

48.060.703/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

DDL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

30.554.350/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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