Pessoa
DIOGO DE MEDEIROS LEITE
Empresas vinculadas
GRADUAL UNO BESSA CONSTRUCAO SPE LTDA
GRADUAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
DIOGO DE MEDEIROS LEITE
Informações básicas
- Nome
- DIOGO DE MEDEIROS LEITE
- CPF
- ***.545.774-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GRADUAL UNO BESSA CONSTRUCAO SPE LTDA 49.166.104/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 12/01/2023 | Ver empresa |
GRADUAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 30.022.696/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 23/03/2018 | Ver empresa |
GAP-GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA SS LTDA 12.498.573/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 30/08/2010 | Ver empresa |
GAMA - GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA ANESTESIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 09.408.313/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 28/02/2008 | Ver empresa |
ADM REPRESENTACOES LTDA 06.957.441/0001-62Baixada | Sócio | 01/09/2004 | Ver empresa |
Razão social
GRADUAL UNO BESSA CONSTRUCAO SPE LTDA
49.166.104/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/2023
Razão social
GRADUAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
30.022.696/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/03/2018
Razão social
GAP-GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA SS LTDA
12.498.573/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2010
Razão social
GAMA - GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA ANESTESIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
09.408.313/0001-58
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/2008
Razão social
ADM REPRESENTACOES LTDA
06.957.441/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/09/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.