Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO DE LUCENA BELLAN

***.092.078-**

Empresas vinculadas

DO VALLE E BELLAN ADVOGADOS

40.915.319/0001-61

DIOGO DE LUCENA BELLAN SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA

40.006.001/0001-68
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO DE LUCENA BELLAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO DE LUCENA BELLAN
CPF
***.092.078-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DO VALLE E BELLAN ADVOGADOS

40.915.319/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Ver empresa

Razão social

DIOGO DE LUCENA BELLAN SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA

40.006.001/0001-68

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

DFLB SERVICOS ESPORTIVOS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA

20.784.238/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.