Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO DE CASTRO MACHADO DINIZ MAGALHAES

***.891.336-**

Empresas vinculadas

LOYALTY MEMBERS LTDA

55.239.015/0001-07

SUPERATIVA LTDA

07.213.628/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DE CASTRO MACHADO DINIZ MAGALHAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DE CASTRO MACHADO DINIZ MAGALHAES
CPF: ***.891.336-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOYALTY MEMBERS LTDA 55.239.015/0001-07Ativa	Administrador	22/05/2024	Ver empresa
SUPERATIVA LTDA 07.213.628/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2023	Ver empresa
TRADE - OFFS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 14.227.344/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
OPSS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 36.456.512/0001-04Ativa	Administrador	23/06/2022	Ver empresa
DCM PARTICIPACOES LTDA 44.929.822/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2022	Ver empresa
SUPERATIVA PRESTACAO DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 23.231.290/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
SUPER SUPERATIVA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 11.436.773/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2015	Ver empresa

Razão social

LOYALTY MEMBERS LTDA

55.239.015/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

SUPERATIVA LTDA

07.213.628/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

TRADE - OFFS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

14.227.344/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

OPSS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

36.456.512/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

DCM PARTICIPACOES LTDA

44.929.822/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

SUPERATIVA PRESTACAO DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

23.231.290/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

SUPER SUPERATIVA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

11.436.773/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.