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Pessoa

DIOGO DE CASTRO LOPES

***.049.588-**

Empresas vinculadas

NASCENTES-ASSOCIACAO P REC. E PRESERV.DE RECURSOS HIDRICOS

03.387.134/0001-03

AEQUALIS ARQUITETURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

10.493.751/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO DE CASTRO LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DE CASTRO LOPES
CPF: ***.049.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NASCENTES-ASSOCIACAO P REC. E PRESERV.DE RECURSOS HIDRICOS 03.387.134/0001-03Ativa	Presidente	22/11/2011	Ver empresa
AEQUALIS ARQUITETURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA 10.493.751/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2008	Ver empresa
BMA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 07.774.850/0001-96Ativa	Sócio	16/07/2008	Ver empresa

Razão social

NASCENTES-ASSOCIACAO P REC. E PRESERV.DE RECURSOS HIDRICOS

03.387.134/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2011

Razão social

AEQUALIS ARQUITETURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

10.493.751/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2008

Razão social

BMA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

07.774.850/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.