Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO DE AGUIAR CARDOSO

***.754.401-**

Empresas vinculadas

DF CONDOMINIO LTDA

54.251.328/0001-00

GVA CONNECTION FACILITIES LTDA

26.473.058/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO DE AGUIAR CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO DE AGUIAR CARDOSO
CPF: ***.754.401-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DF CONDOMINIO LTDA 54.251.328/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
GVA CONNECTION FACILITIES LTDA 26.473.058/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
SANTA CLARA CONTABILIDADE LTDA 26.968.802/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2023	Ver empresa
ARIA CONSTRUCOES LTDA 22.684.453/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2021	Ver empresa

Razão social

DF CONDOMINIO LTDA

54.251.328/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

GVA CONNECTION FACILITIES LTDA

26.473.058/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

SANTA CLARA CONTABILIDADE LTDA

26.968.802/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

ARIA CONSTRUCOES LTDA

22.684.453/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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