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Pessoa

DIOGO CRESPAO

***.998.140-**

Empresas vinculadas

SMP QUIMICOS E BIOLOGICOS NORTE LTDA

46.441.263/0001-37

SMP QUIMICOS E BIOLOGICOS PARA LTDA

45.982.783/0001-94
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO CRESPAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO CRESPAO
CPF
***.998.140-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SMP QUIMICOS E BIOLOGICOS NORTE LTDA

46.441.263/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

SMP QUIMICOS E BIOLOGICOS PARA LTDA

45.982.783/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

GARD SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA

44.275.262/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

SUPREMA AGRICOLA LTDA

24.158.476/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.