Pessoa
DIOGO CORREA DE OLIVEIRA
Empresas vinculadas
VALP GESTAO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA SCP
Pessoa investigada
DIOGO CORREA DE OLIVEIRA
Informações básicas
- Nome
- DIOGO CORREA DE OLIVEIRA
- CPF
- ***.949.051-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VALP GESTAO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 42.460.636/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 24/06/2021 | Ver empresa |
GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA SCP 32.059.105/0001-02Baixada | Administrador | 12/09/2018 | Ver empresa |
ENGETEC CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA 30.191.486/0001-53Baixada | Sócio sem Capital | 13/04/2018 | Ver empresa |
VILA DAS ACACIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.834.534/0001-32Baixada | Administrador | 04/10/2017 | Ver empresa |
INCORPORACAO 12 SPE LTDA 28.547.549/0001-10Baixada | Administrador | 25/08/2017 | Ver empresa |
INCORPORACAO 11 SPE LTDA 28.214.525/0001-49Baixada | Administrador | 04/07/2017 | Ver empresa |
NGE ENGENHARIA LTDA 28.076.985/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 30/06/2017 | Ver empresa |
NYX PARTICIPACOES LTDA 27.227.618/0001-45Baixada | Sócio sem Capital | 06/03/2017 | Ver empresa |
R & C CONSULTORIA LTDA 21.880.411/0001-99Baixada | Sócio sem Capital | 11/02/2015 | Ver empresa |
JOAQUINA EMILIA CAFE LTDA 21.482.602/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 25/11/2014 | Ver empresa |
Razão social
VALP GESTAO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
42.460.636/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/06/2021
Razão social
GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA SCP
32.059.105/0001-02
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/09/2018
Razão social
ENGETEC CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA
30.191.486/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/04/2018
Razão social
VILA DAS ACACIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
28.834.534/0001-32
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/10/2017
Razão social
INCORPORACAO 12 SPE LTDA
28.547.549/0001-10
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/08/2017
Razão social
INCORPORACAO 11 SPE LTDA
28.214.525/0001-49
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/07/2017
Razão social
NGE ENGENHARIA LTDA
28.076.985/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2017
Razão social
NYX PARTICIPACOES LTDA
27.227.618/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/03/2017
Razão social
R & C CONSULTORIA LTDA
21.880.411/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2015
Razão social
JOAQUINA EMILIA CAFE LTDA
21.482.602/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/11/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.