Pessoa
DIOGO CASE MORAES
Empresas vinculadas
RDN CARD CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
CASE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
DIOGO CASE MORAES
Informações básicas
- Nome
- DIOGO CASE MORAES
- CPF
- ***.652.214-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RDN CARD CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 24.773.604/0001-39Baixada | Sócio | 11/05/2016 | Ver empresa |
CASE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 04.705.290/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 03/10/2001 | Ver empresa |
Razão social
RDN CARD CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
24.773.604/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/05/2016
Razão social
CASE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA
04.705.290/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.