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Pessoa

DIOGO CARNEIRO BALESTRA

***.068.061-**

Empresas vinculadas

CLINICA E CIRURGIA FRANCANA LTDA

10.384.259/0001-37

VIS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

18.466.427/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO CARNEIRO BALESTRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO CARNEIRO BALESTRA
CPF
***.068.061-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLINICA E CIRURGIA FRANCANA LTDA

10.384.259/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

VIS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

18.466.427/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2013

Ver empresa

Razão social

SIAD - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO SS

05.000.876/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2012

Ver empresa

Razão social

DIOGO CARNEIRO BALESTRA & CIA LTDA

10.764.809/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.