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Pessoa

DIOGO CARLOS LEUCK

***.123.240-**

Empresas vinculadas

LEUCK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.666.270/0001-22

DALBURG BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

04.752.162/0001-37
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO CARLOS LEUCK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO CARLOS LEUCK
CPF
***.123.240-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LEUCK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.666.270/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

DALBURG BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

04.752.162/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

MITA LTDA

03.029.056/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

L. & P. ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

07.392.880/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2005

Ver empresa

Razão social

VITAL SAUDE DOMICILIAR E MOVEL SC LTDA

03.033.871/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.