Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO CALVI

***.931.037-**

Empresas vinculadas

BD. CALVI PARTICIPACOES LTDA

54.890.094/0001-40

AMG IMPORT LTDA

01.693.124/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO CALVI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO CALVI
CPF: ***.931.037-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BD. CALVI PARTICIPACOES LTDA 54.890.094/0001-40Ativa	Administrador	25/04/2024	Ver empresa
AMG IMPORT LTDA 01.693.124/0001-62Ativa	Administrador	12/04/2024	Ver empresa
D.CALVI PARTICIPACOES LTDA 54.308.673/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2024	Ver empresa
TOTAL GRANITOS E MARMORES LTDA 25.970.693/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2021	Ver empresa
TOTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.082.321/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
CACHOEIRO PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI 20.486.590/0001-11Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/06/2014	Ver empresa
CALVI GRANITOS LTDA 06.938.399/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2004	Ver empresa

Razão social

BD. CALVI PARTICIPACOES LTDA

54.890.094/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

AMG IMPORT LTDA

01.693.124/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

D.CALVI PARTICIPACOES LTDA

54.308.673/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

TOTAL GRANITOS E MARMORES LTDA

25.970.693/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

TOTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.082.321/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

CACHOEIRO PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI

20.486.590/0001-11

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/06/2014

Razão social

CALVI GRANITOS LTDA

06.938.399/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.