Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO CAJADO DE FREITAS VALLE

***.064.888-**

Empresas vinculadas

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

29.302.348/0001-15

POUSO ALTO LTDA

52.130.753/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO CAJADO DE FREITAS VALLE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO CAJADO DE FREITAS VALLE
CPF: ***.064.888-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 29.302.348/0001-15Ativa	Conselheiro de Administração	18/09/2023	Ver empresa
POUSO ALTO LTDA 52.130.753/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2023	Ver empresa
FILADELFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.325.574/0001-04Ativa	Administrador	12/01/2023	Ver empresa
IC GESTAO DE RECURSOS LTDA. 29.622.673/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2018	Ver empresa
HANK DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 03.682.423/0001-27Baixada	Administrador	13/01/2011	Ver empresa

Razão social

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

29.302.348/0001-15

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

POUSO ALTO LTDA

52.130.753/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2023

Razão social

FILADELFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.325.574/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

IC GESTAO DE RECURSOS LTDA.

29.622.673/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Razão social

HANK DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

03.682.423/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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