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Pessoa

DIOGO CAETANO PADILHA

***.427.481-**

Empresas vinculadas

DIOGO PADILHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

52.270.114/0001-55

CAETANO E PADILHA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

50.118.761/0001-10
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO CAETANO PADILHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO CAETANO PADILHA
CPF
***.427.481-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

DIOGO PADILHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

52.270.114/0001-55

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/09/2023

Ver empresa

Razão social

CAETANO E PADILHA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

50.118.761/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

CAETANO E PADILHA COMERCIO DE SOBREMESA LTDA

41.977.450/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

D CAETANO PADILHA LTDA

36.997.345/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

PADILHA E SILVA LTDA

22.309.733/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2015

Ver empresa

Razão social

PADILHA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

18.160.262/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Ver empresa

Razão social

DCP-INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

10.270.901/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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