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Pessoa

DIOGO BOTELHO DE DEUS

***.618.976-**

Empresas vinculadas

MD INCORPORACAO LTDA

42.974.849/0001-06

DIOGO BOTELHO DE DEUS 03561897673

37.089.114/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO BOTELHO DE DEUS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO BOTELHO DE DEUS
CPF
***.618.976-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MD INCORPORACAO LTDA

42.974.849/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

DIOGO BOTELHO DE DEUS 03561897673

37.089.114/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2020

Ver empresa

Razão social

BOTELHO E OLIVEIRA LTDA

17.909.627/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2013

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO BARBANTELLA LTDA

02.109.829/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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