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Pessoa

DIOGO BORGES DE CASTRO

***.679.966-**

Empresas vinculadas

PEIXOTO E CASTRO PARTICIPACOES LTDA.

23.655.706/0001-97

SONHO ENCANTADO CONFECCOES LIMITADA

66.408.535/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO BORGES DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO BORGES DE CASTRO
CPF: ***.679.966-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEIXOTO E CASTRO PARTICIPACOES LTDA. 23.655.706/0001-97Baixada	Sócio	21/06/2018	Ver empresa
SONHO ENCANTADO CONFECCOES LIMITADA 66.408.535/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2014	Ver empresa
SONHO ENCANTADO MOVEIS E DECORACOES LIMITADA 04.545.884/0001-10Baixada	Sócio	09/07/2001	Ver empresa

Razão social

PEIXOTO E CASTRO PARTICIPACOES LTDA.

23.655.706/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

SONHO ENCANTADO CONFECCOES LIMITADA

66.408.535/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

SONHO ENCANTADO MOVEIS E DECORACOES LIMITADA

04.545.884/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.