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Pessoa

DIOGO BATISTA DE OLIVEIRA

***.379.566-**

Empresas vinculadas

FORMOSA PARTICIPACOES LTDA

55.946.338/0001-22

USINA SOLAR DE LIMEIRA ENERGY SPE LTDA

46.937.812/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO BATISTA DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF: ***.379.566-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORMOSA PARTICIPACOES LTDA 55.946.338/0001-22Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
USINA SOLAR DE LIMEIRA ENERGY SPE LTDA 46.937.812/0001-69Ativa	Administrador	01/12/2022	Ver empresa
USA AMERICANA INSTALACOES LTDA 48.786.216/0001-50Ativa	Administrador	01/12/2022	Ver empresa
VSOL ANALISES AMBIENTAIS LTDA 04.046.780/0001-61Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
FOUR PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04.641.233/0001-24Ativa	Administrador	23/08/2022	Ver empresa
MEGA STEEL HOLDING LTDA 27.079.121/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2017	Ver empresa
TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.903.946/0001-07Ativa	Administrador	04/10/2016	Ver empresa

Razão social

FORMOSA PARTICIPACOES LTDA

55.946.338/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

USINA SOLAR DE LIMEIRA ENERGY SPE LTDA

46.937.812/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

USA AMERICANA INSTALACOES LTDA

48.786.216/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

VSOL ANALISES AMBIENTAIS LTDA

04.046.780/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

FOUR PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.641.233/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

MEGA STEEL HOLDING LTDA

27.079.121/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Razão social

TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.903.946/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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