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Pessoa

DIOGO BARTOLOMEI TEODORO

***.402.508-**

Empresas vinculadas

TEOD BADY JD.AMER. S.BRANDAO 1097-SPE LTDA

58.914.790/0001-09

ATENAS II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.053.630/0001-65
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO BARTOLOMEI TEODORO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO BARTOLOMEI TEODORO
CPF
***.402.508-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

TEOD BADY JD.AMER. S.BRANDAO 1097-SPE LTDA

58.914.790/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

ATENAS II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.053.630/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

ROMA TEODORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

44.932.387/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

VENEZA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

15.505.939/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

VENEZA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA.

15.506.130/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

VILLAGE FAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -SPE LTDA

30.995.143/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

VILLAGE FAMA TEODORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA

33.622.934/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

VENEZA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA.

15.497.879/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

ATENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -SPE- LTDA

36.955.871/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

TEODORO EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS E CONSTRUCAO LTDA

10.220.104/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.