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Pessoa

DIOGO BARBOSA DE SOUZA

***.483.905-**

Empresas vinculadas

AGUAS DA BARRA SPE LTDA

51.401.000/0001-34

RECANTO DOS RIOS EMPREENDIMENTOS LTDA

38.007.940/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO BARBOSA DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO BARBOSA DE SOUZA
CPF
***.483.905-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AGUAS DA BARRA SPE LTDA

51.401.000/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

RECANTO DOS RIOS EMPREENDIMENTOS LTDA

38.007.940/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

SOLAR SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS LTDA

37.795.802/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

BARBOSA E SOUZA ALUGUEIS LTDA

16.655.010/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.