Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO AUGUSTO DA SILVA SPINA

***.626.629-**

Empresas vinculadas

OPTA COMUNICACAO LTDA

35.629.693/0001-60

BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA

29.261.428/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO AUGUSTO DA SILVA SPINA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO AUGUSTO DA SILVA SPINA
CPF: ***.626.629-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPTA COMUNICACAO LTDA 35.629.693/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA 29.261.428/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2020	Ver empresa
OPTA GESTAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 26.328.121/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2016	Ver empresa
T2dlY29tIEdlc3TDg8KDw4LCo28gZSBDb211bmljYcODwoPDgsKnw4PCg8OCwqNvIEx0ZGEgIC0= 19.586.772/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2014	Ver empresa
OPPORTUNI GESTAO E COMUNICACAO SS LTDA 07.036.713/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2004	Ver empresa
IDEALE ACESSORIOS LTDA 04.174.492/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2000	Ver empresa

Razão social

OPTA COMUNICACAO LTDA

35.629.693/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

BIOLOGICA AGROCIENCIAS LTDA

29.261.428/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

OPTA GESTAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

26.328.121/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

T2dlY29tIEdlc3TDg8KDw4LCo28gZSBDb211bmljYcODwoPDgsKnw4PCg8OCwqNvIEx0ZGEgIC0=

19.586.772/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

OPPORTUNI GESTAO E COMUNICACAO SS LTDA

07.036.713/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2004

Razão social

IDEALE ACESSORIOS LTDA

04.174.492/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.