Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO ALVES CUNHA

***.068.146-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA REGIAO DO LAGO DE FURNAS - ASSELF

37.982.928/0001-29

MDC EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE CEMITERIOS LTDA

35.137.986/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO ALVES CUNHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO ALVES CUNHA
CPF: ***.068.146-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA REGIAO DO LAGO DE FURNAS - ASSELF 37.982.928/0001-29Inapta	Presidente	05/08/2020	Ver empresa
MDC EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE CEMITERIOS LTDA 35.137.986/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2019	Ver empresa
DC4 ENGENHARIA LTDA 29.802.967/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA REGIAO DO LAGO DE FURNAS - ASSELF

37.982.928/0001-29

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

MDC EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE CEMITERIOS LTDA

35.137.986/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

DC4 ENGENHARIA LTDA

29.802.967/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.