Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO ALONSO PADILHA TERNUS

***.753.169-**

Empresas vinculadas

XAXIM PET CARE LTDA

42.118.358/0001-63

DT PARK ESTACIONAMENTO LTDA

37.814.204/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO ALONSO PADILHA TERNUS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO ALONSO PADILHA TERNUS
CPF: ***.753.169-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XAXIM PET CARE LTDA 42.118.358/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2021	Ver empresa
DT PARK ESTACIONAMENTO LTDA 37.814.204/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2020	Ver empresa
PROTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.516.611/0001-48Ativa	Sócio	12/04/2019	Ver empresa
ARENA DVM LTDA 76.743.822/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2016	Ver empresa
STC PARK SHOPPING LTDA 13.799.033/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa

Razão social

XAXIM PET CARE LTDA

42.118.358/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2021

Razão social

DT PARK ESTACIONAMENTO LTDA

37.814.204/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Razão social

PROTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.516.611/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

ARENA DVM LTDA

76.743.822/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2016

Razão social

STC PARK SHOPPING LTDA

13.799.033/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.