Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO ALMEIDA DA SILVA

***.113.268-**

Empresas vinculadas

ARBORELLE ESPACO DE EVENTOS LTDA

39.238.939/0001-24

OLYMPUS SOCCER CLUB LTDA

27.481.750/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO ALMEIDA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO ALMEIDA DA SILVA
CPF: ***.113.268-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARBORELLE ESPACO DE EVENTOS LTDA 39.238.939/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
OLYMPUS SOCCER CLUB LTDA 27.481.750/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2017	Ver empresa
CASTELO SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA 54.867.700/0001-07Ativa	Sócio	05/03/2015	Ver empresa
AURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.625.494/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2013	Ver empresa
RESTAURANTE PORTO PLANETA VERDE LTDA. 13.543.316/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa

Razão social

ARBORELLE ESPACO DE EVENTOS LTDA

39.238.939/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

OLYMPUS SOCCER CLUB LTDA

27.481.750/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Razão social

CASTELO SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA

54.867.700/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2015

Razão social

AURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.625.494/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Razão social

RESTAURANTE PORTO PLANETA VERDE LTDA.

13.543.316/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.