Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO ALBUQUERQUE DE SOUZA

***.986.815-**

Empresas vinculadas

RESERVA DAS DUNAS SPE LTDA

40.186.115/0001-37

UNIFLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

10.218.549/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO ALBUQUERQUE DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO ALBUQUERQUE DE SOUZA
CPF: ***.986.815-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESERVA DAS DUNAS SPE LTDA 40.186.115/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2020	Ver empresa
UNIFLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. 10.218.549/0001-00Ativa	Administrador	01/10/2018	Ver empresa
DNA7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 13.501.076/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa
DT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.325.060/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2008	Ver empresa
DHS - AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA 03.409.409/0001-54Baixada	Sócio	21/06/2005	Ver empresa

Razão social

RESERVA DAS DUNAS SPE LTDA

40.186.115/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

UNIFLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

10.218.549/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

DNA7 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

13.501.076/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

DT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.325.060/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2008

Razão social

DHS - AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA

03.409.409/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.