Pessoa
DIOGENES UBIRATAN SBEGHEN
Empresas vinculadas
TRANSPORTES ORIGINAL LTDA
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS DIBEMA LTDA
Pessoa investigada
DIOGENES UBIRATAN SBEGHEN
Informações básicas
- Nome
- DIOGENES UBIRATAN SBEGHEN
- CPF
- ***.465.660-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRANSPORTES ORIGINAL LTDA 94.132.479/0001-63Baixada | Sócio | 01/06/2004 | Ver empresa |
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS DIBEMA LTDA 93.789.600/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 28/12/1990 | Ver empresa |
Razão social
TRANSPORTES ORIGINAL LTDA
94.132.479/0001-63
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/2004
Razão social
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS DIBEMA LTDA
93.789.600/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/12/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.