Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGENES RICARDO DA SILVA

***.752.329-**

Empresas vinculadas

BARBEARIA DETALHES 4 LTDA

52.480.211/0001-72

BARBEARIA DETALHES 3 LTDA

50.816.733/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES RICARDO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES RICARDO DA SILVA
CPF: ***.752.329-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARBEARIA DETALHES 4 LTDA 52.480.211/0001-72Ativa	Sócio	09/10/2023	Ver empresa
BARBEARIA DETALHES 3 LTDA 50.816.733/0001-77Ativa	Sócio	25/05/2023	Ver empresa
BARBEARIA DETALHES 2 LTDA 50.657.018/0001-39Ativa	Sócio	12/05/2023	Ver empresa
BARBEARIA DETALHES 1 LTDA 21.616.704/0001-63Ativa	Sócio	12/05/2023	Ver empresa
TITUU MIDIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.383.340/0001-28Baixada	Sócio	13/08/2010	Ver empresa
LOTERICA PE DE COELHO LTDA 10.335.772/0001-38Ativa	Sócio	12/09/2008	Ver empresa
LOTERICA ARIRIU LTDA. 04.538.503/0001-76Ativa	Sócio	06/07/2001	Ver empresa

Razão social

BARBEARIA DETALHES 4 LTDA

52.480.211/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

BARBEARIA DETALHES 3 LTDA

50.816.733/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

BARBEARIA DETALHES 2 LTDA

50.657.018/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

BARBEARIA DETALHES 1 LTDA

21.616.704/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

TITUU MIDIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

12.383.340/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2010

Razão social

LOTERICA PE DE COELHO LTDA

10.335.772/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2008

Razão social

LOTERICA ARIRIU LTDA.

04.538.503/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.