Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGENES PEREIRA DA SILVA SANTOS

***.080.508-**

Empresas vinculadas

J. H. GOUVEA VIEIRA ESCRITORIO DE ADVOCACIA

06.040.066/0001-91

AEUTI - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS DE ITAQUAQUECETUBA

14.252.259/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES PEREIRA DA SILVA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES PEREIRA DA SILVA SANTOS
CPF: ***.080.508-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J. H. GOUVEA VIEIRA ESCRITORIO DE ADVOCACIA 06.040.066/0001-91Ativa	Tesoureiro	14/02/2022	Ver empresa
AEUTI - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS DE ITAQUAQUECETUBA 14.252.259/0001-34Ativa	Presidente	23/12/2020	Ver empresa
DEF ESPORTES LTDA. 27.360.075/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2017	Ver empresa
BARIVIERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 17.094.164/0001-28Baixada	Sócio	14/03/2017	Ver empresa

Razão social

J. H. GOUVEA VIEIRA ESCRITORIO DE ADVOCACIA

06.040.066/0001-91

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

14/02/2022

Razão social

AEUTI - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS DE ITAQUAQUECETUBA

14.252.259/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

DEF ESPORTES LTDA.

27.360.075/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2017

Razão social

BARIVIERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

17.094.164/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.