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Pessoa

DIOGENES PAOLI NETO

***.574.798-**

Empresas vinculadas

REPENSA ENERGIA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA

22.009.491/0001-74

TARTAN PARTICIPACOES LTDA

21.297.117/0001-59
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES PAOLI NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES PAOLI NETO
CPF
***.574.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

REPENSA ENERGIA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA

22.009.491/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

TARTAN PARTICIPACOES LTDA

21.297.117/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCACOES

09.277.504/0001-28

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

AGGREKO BRASIL ENERGIA LTDA.

05.298.881/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.