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Pessoa

DIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS

***.097.852-**

Empresas vinculadas

SUPREMA LTDA

41.461.700/0001-60

ODONTO HARMONIZE LTDA

46.513.864/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF
***.097.852-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SUPREMA LTDA

41.461.700/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

ODONTO HARMONIZE LTDA

46.513.864/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

DIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS 77809785249

29.143.860/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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