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Pessoa

DIOGENES NOGUEIRA CASTELO BRANCO NETO

***.343.044-**

Empresas vinculadas

DMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.081.489/0001-34

COMTELEX COM E MANUTENCAO DE TELEX LTDA

24.592.982/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES NOGUEIRA CASTELO BRANCO NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES NOGUEIRA CASTELO BRANCO NETO
CPF: ***.343.044-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.081.489/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa
COMTELEX COM E MANUTENCAO DE TELEX LTDA 24.592.982/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2011	Ver empresa
JR SERVICOS LTDA 02.611.433/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	29/04/2011	Ver empresa
A. G. F. SERVICOS LTDA 00.897.065/0001-81Inapta	Administrador	28/01/2011	Ver empresa
RODIAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.354.935/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2001	Ver empresa
INDUSTRIAL E COM. DE COCO LTDA 03.118.181/0001-43Baixada	Sócio	27/04/1999	Ver empresa

Razão social

DMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.081.489/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

COMTELEX COM E MANUTENCAO DE TELEX LTDA

24.592.982/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Razão social

JR SERVICOS LTDA

02.611.433/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2011

Razão social

A. G. F. SERVICOS LTDA

00.897.065/0001-81

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

RODIAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.354.935/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2001

Razão social

INDUSTRIAL E COM. DE COCO LTDA

03.118.181/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.