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Pessoa

DIOGENES MONTEMOR JUNIOR

***.867.708-**

Empresas vinculadas

DIOGENES MONTEMOR JUNIORLTDA

16.647.594/0001-67

VILLA CAPRI INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.357.939/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES MONTEMOR JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES MONTEMOR JUNIOR
CPF: ***.867.708-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOGENES MONTEMOR JUNIORLTDA 16.647.594/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa
VILLA CAPRI INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 09.357.939/0001-82Baixada	Sócio	18/04/2012	Ver empresa
RECIMOR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA 06.071.205/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2003	Ver empresa
ITAPORA FLORESTAL E AGRICOLA LTDA 03.895.154/0001-87Inapta	Sócio	07/12/1998	Ver empresa
TOP LIFT LOCADORA DE EMPILHADEIRA LTDA 00.585.124/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	25/04/1995	Ver empresa
ENGEMOR TERRAPLENAGEM, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.647.761/0001-29Baixada	Sócio	07/04/1982	Ver empresa

Razão social

DIOGENES MONTEMOR JUNIORLTDA

16.647.594/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

VILLA CAPRI INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.357.939/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2012

Razão social

RECIMOR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA

06.071.205/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2003

Razão social

ITAPORA FLORESTAL E AGRICOLA LTDA

03.895.154/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1998

Razão social

TOP LIFT LOCADORA DE EMPILHADEIRA LTDA

00.585.124/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1995

Razão social

ENGEMOR TERRAPLENAGEM, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.647.761/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.