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Pessoa

DIOGENES MALAQUIAS SOUSA

***.340.246-**

Empresas vinculadas

MEME DO DIGITAL PARTY PRODUCAO DE EVENTOS SPE LTDA

53.277.519/0001-88

LABMIDIA LABORATORIO DE MARKETING LTDA

50.189.458/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES MALAQUIAS SOUSA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES MALAQUIAS SOUSA
CPF
***.340.246-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MEME DO DIGITAL PARTY PRODUCAO DE EVENTOS SPE LTDA

53.277.519/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

LABMIDIA LABORATORIO DE MARKETING LTDA

50.189.458/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

HNDM MARKETING ONLINE E EVENTOS SPE LTDA

49.996.230/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

STRONG BLOCKS TRAINING LTDA

43.407.362/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

GETHER TREINAMENTOS E MENTORIA EM GESTAO DE TEMPO LTDA

43.229.260/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

PROOVN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

41.245.576/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

SOLIDCAR MULTIMARCAS VEICULARES LTDA

34.822.279/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

DM DIGITAL HOLDING LTDA.

29.269.337/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

QON TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

23.701.497/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Razão social

DM EMPREENDIMENTOS ONLINE EM JOGOS DIGITAIS LTDA.

25.229.694/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2016

Ver empresa

Razão social

DM EMPREENDIMENTOS ONLINE EM COBRANCAS E INTERMEDIACOES LTDA.

17.697.717/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

DIOGENES MALAQUIAS SOUSA 06534024659

15.550.134/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.