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Pessoa

DIOGENES MACLYNE BEZERRA DE MELO

***.713.024-**

Empresas vinculadas

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA LTDA

55.469.830/0001-54

SPACO DE INTERVENCAO TERAPEUTICA DE ENSINO LTDA

52.536.386/0001-54
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES MACLYNE BEZERRA DE MELO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES MACLYNE BEZERRA DE MELO
CPF
***.713.024-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA LTDA

55.469.830/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

SPACO DE INTERVENCAO TERAPEUTICA DE ENSINO LTDA

52.536.386/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

MDTP PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA

51.280.646/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

T J ALDEIA LOTERIAS LTDA

00.763.020/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

LINS & BEZERRA COMERCIO DE FRALDAS LTDA

33.091.732/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

LOTERICA GAIBU LTDA

15.009.489/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2018

Ver empresa

Razão social

LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA

00.555.787/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

PAS GESTAO E ASSESSORIA EM EDUCACAO LTDA

31.147.400/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.