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Pessoa

DIOGENES LUIS COSTA

***.722.120-**

Empresas vinculadas

SEVENSETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

30.046.879/0001-73

DLC SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

44.070.573/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGENES LUIS COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES LUIS COSTA
CPF: ***.722.120-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVENSETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 30.046.879/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
DLC SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 44.070.573/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2021	Ver empresa
C & S CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 03.868.820/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2000	Ver empresa

Razão social

SEVENSETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

30.046.879/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

DLC SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

44.070.573/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

C & S CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

03.868.820/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.