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Pessoa

DIOGENES FORMIGARI

***.965.549-**

Empresas vinculadas

BLACK ROOK IMPORTADORA LTDA

45.854.033/0001-37

FORMIGARI & KUTZKI INFORMATICA LTDA

09.120.541/0001-28
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGENES FORMIGARI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES FORMIGARI
CPF
***.965.549-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BLACK ROOK IMPORTADORA LTDA

45.854.033/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

FORMIGARI & KUTZKI INFORMATICA LTDA

09.120.541/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2007

Ver empresa

Razão social

FORMIGARI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

07.368.856/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.