Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGENES FERNANDES DA CUNHA

***.397.894-**

Empresas vinculadas

DOCELANDIA COMERCIO DE DOCES LTDA

08.684.477/0001-45

HAPPY HOLDING LTDA

42.839.858/0001-94
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES FERNANDES DA CUNHA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES FERNANDES DA CUNHA
CPF
***.397.894-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DOCELANDIA COMERCIO DE DOCES LTDA

08.684.477/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

HAPPY HOLDING LTDA

42.839.858/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

DRA HOLDING LTDA

37.353.134/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO & CUNHA LTDA

04.371.047/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

DFC ADMINISTRADORA DE PATRIMONIOS LTDA

19.151.632/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

DNLS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.292.421/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

MULTIGIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

13.446.587/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

MULTIGIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE SERVICOS LTDA

10.483.610/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

MULTIGIRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

09.234.206/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2007

Ver empresa

Razão social

ADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.636.463/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2007

Ver empresa

Razão social

GR DISTRIBUIDORA LTDA

07.973.261/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Razão social

MULTI-GIRO EMPREENDIMENTOS SOCIETARIOS LTDA

04.982.965/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2004

Ver empresa

Razão social

MULTIGIRO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA

05.341.825/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2002

Ver empresa

Razão social

MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

00.728.165/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BOMBONZAO LTDA

40.988.990/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.