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Pessoa

DIOGENES DANTAS ALVARES

***.855.064-**

Empresas vinculadas

SPE CIDADE DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.984.945/0001-87

AUXILIADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.804.230/0001-03
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES DANTAS ALVARES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES DANTAS ALVARES
CPF
***.855.064-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SPE CIDADE DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.984.945/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

AUXILIADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.804.230/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

AFONSO PENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.282.622/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

AREIA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.547.360/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Ver empresa

Razão social

DMA CORAIS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

45.061.212/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

MIPIBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.968.202/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

WESSEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.173.695/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.527.652/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2008

Ver empresa

Razão social

NATAL PNEUS LTDA

09.481.837/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2008

Ver empresa

Razão social

SECIC SERIDO EMPREEND CONST INCORPORACOES LTDA

01.321.612/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2004

Ver empresa

Razão social

DINEY CAR AGENCIAMENTO LTDA

24.514.523/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1989

Ver empresa

Razão social

ALVARES E ALVARES LTDA

08.473.985/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.