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Pessoa

DIOGENES CRUZ ROLIM ESMERALDO

***.991.263-**

Empresas vinculadas

INFINITY MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.654.504/0001-78

PJ CLUB BARBEARIA LTDA

56.266.441/0001-94
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES CRUZ ROLIM ESMERALDO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGENES CRUZ ROLIM ESMERALDO
CPF
***.991.263-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

INFINITY MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.654.504/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

PJ CLUB BARBEARIA LTDA

56.266.441/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

ONNISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

53.769.818/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

JJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

45.643.056/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

D&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

45.428.925/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

V3 CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

26.193.939/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

ONIPAR S.A.

43.320.309/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

ONNITECH BRASIL LTDA

18.974.811/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

ATTACK SEGURANCA LTDA

38.476.071/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

V3 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

38.320.462/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

ONNIPRO S.A.

38.320.483/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

SEVEN BRASIL INFORMATICA LTDA

14.243.708/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

DIOGENES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.354.023/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

ONNIPAY S.A.

29.124.395/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

NOVO, MEIOS ELETRONICOS DE PAGAMENTOS LTDA

29.765.612/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

PJ CLUB SERVICO DE BARBEARIA LTDA

29.644.729/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.