Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGENES BUARQUE IANAKIARA

***.010.018-**

Empresas vinculadas

MOONLABS GAME STUDIOS LTDA

55.010.054/0001-20

LARAHI HOLDINGS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

54.252.295/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGENES BUARQUE IANAKIARA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES BUARQUE IANAKIARA
CPF: ***.010.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOONLABS GAME STUDIOS LTDA 55.010.054/0001-20Ativa	Administrador	06/05/2024	Ver empresa
LARAHI HOLDINGS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. 54.252.295/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
KLEVER ELECTRONICS LTDA 43.641.302/0001-51Ativa	Sócio	23/11/2023	Ver empresa
K7 INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA 35.269.377/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2019	Ver empresa
GETTYIO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 11.481.818/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa

Razão social

MOONLABS GAME STUDIOS LTDA

55.010.054/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

LARAHI HOLDINGS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

54.252.295/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

KLEVER ELECTRONICS LTDA

43.641.302/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

K7 INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

35.269.377/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

GETTYIO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

11.481.818/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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